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  昆明泛亞有色涉非法吸儲,單九良等16人被捕 [返回新聞列表]

2月6日,昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱昆明泛亞有色)涉嫌犯罪有關情況。通報稱,昆明等地公安機關自2015年12月1日起,對昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查,并對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。

經初步調查:昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規則,推出“委托受托”業務,在未經相關部門審批的情況下,與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司,采取自買自賣手段,操控平臺價格,制造交易火爆假象,同時昆明泛亞有色統一印制大量宣傳材料,通過全國各地授權服務機構及公司網電部將“委托受托”業務包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產品,承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關,向社會不特定人群吸收存款,形成由其實際控制的“資金池”,套取大量現金。

截至目前,昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕,與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產,并在有關部門的支持配合下,開展調查取證、甄別涉案資產等工作,全力以赴追贓挽損。

目前,案件正進一步偵辦中,希望廣大投資人積極配合公安機關調查取證工作。

 
 
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